公告日期：2025-08-28

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-071
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2025年8月15日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年8月26日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事5人，分别为林武辉、朱秀梅、黄勤、王琳琳、郭珣，以通讯方式出席董事2人，为林鑫、马石泓。

4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》；

经审议，与会董事认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及
《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放和使用
情况专项报告的议案》；

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与
使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，报告期内没有发生变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》；

经审议，公司董事会认为：2025 年 1-6 月，公司不存在控股股
东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间 接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议
特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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