
公告日期:2025-08-28
启迪设计集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召集会议的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。公司 2025 年 8 月 26 日召开的
第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:00。
(2)网络投票时间:2025 年 9 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票+网络投票
(1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2025 年 9 月 9 日(星期二)。
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数(13)
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议 √
案》
2.08 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 √
2.09 《关于修订<累积投……
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