公告日期：2025-08-23

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-030
广州高澜节能技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人
送达、电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 8 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开
并表决。

3.本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）和《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

2.审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

3.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司《投资者关系管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第七次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。