公告日期：2025-07-15

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

部分募集资金投资项目结项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 本次结项项目基本情况

（一）已履行的审批程序

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将 3 个一体化募投项目变更为滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目等 21 个项目。

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司将可转债募集资金中未有对应募投项目的部分募集资金 62,500 万元用于蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目、渠县温氏畜牧有限公司总部项目等8 个项目的建设。

（二）项目计划投资及建设进度

截至 2025 年 6 月 30 日，滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目、蓝山温氏畜牧
有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目和渠县温氏畜牧有限公司总部项目均已建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对上述 3 个项目进行结项。

3 个募投项目基本情况如下：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募 计划建设规模 计划达产
（万元） 集资金（万 期

元）

1 滁州温氏晶宝食品有限公司 22,100.00 14,500.00 年屠宰 100 万头生 2025年6月
生猪屠宰项目 猪 30 日

2 蓝山温氏畜牧有限公司厚冲 11,000.00 7,000.00 年上市肉猪6.9万头 2025年6月
现代生猪养殖小区建设项目 30 日

3 渠县温氏畜牧有限公司总部 15,000.00 8,500.00 年产 20 万吨饲料 2025年7月
项目 31 日

二、 本次结项项目节余募集资金情况、原因及用途安排

（一）项目节余募集资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目等 3 个募投项目
的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目投入募集资金金额 节余募集资金
项目 募集资金计划 累计投入募 项目投入募集 （5）=（1）-
投资总额（1） 集资金金额 应付未付募集 资金总额（4）

（2） 资金金额（3） =（2）+（3） （4）

滁州温氏晶宝食

品有限公司生猪 14,500.00 14,498.85 0.00 14,498.85 1.14
屠宰项目
蓝山温氏畜牧有

限公司厚冲现代 7,000.00 6,315.43 638.64 6,954.07 45.93
生猪养殖小区建
设项目

渠县温氏畜牧有 8,500.00 7,498.77 429.00 7,927.77 572.……
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