公告日期：2025-07-15

温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-93
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以书面和电话的形式
通知公司全体董事。会议于 2025 年 7 月 15 日 14:30 在公司总部
21 楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》。

温氏食品集团股份有限公司

本议案涉及关联交易，关联董事严居然、赵亮回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议；

2、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会
2025年7月15日

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