公告日期：2025-06-27

温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-

78

债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面和电话的形式
通知公司全体董事。会议于 2025 年 6 月 27 日 8:15 在公司总部
一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价

温氏食品集团股份有限公司

格的公告》。

董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁
定期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

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因 2023 年员工持股计划持有人范围包括公司实际控制人、
董事及其近亲属，关联董事温志芬、温鹏程、梁志雄、严居然、温蛟龙需回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过 1 亿元担保的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过1 亿元担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

温氏食品集团股份有限公司

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会
2025年6月27日

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