公告日期：2025-06-28

江西富祥药业股份有限公司

章程修正案

鉴于公司将回购账户中11,355,900股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次股份注销和减资完成后，公司总股本减少
11,355,900 股，公司总股本将由 550,004,834 股变更为 538,648,934 股。注册资本由人
民币 550,004,834 元变更为人民币 538,648,934 元。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司修订《江西富祥药业股份有限公司章程》，其中公司拟调整三会结构，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。具体内容如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

550,004,834 元。 538,648,934 元。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为
公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任 任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范

公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
约束力。 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 力。

起诉公司董事、监事、总经理（亦称总裁，以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指 第十二条 本章程所称高级管理人员指公司
公司的副总裁、副总经理、董事会秘书、财务负 的总经理（亦称总裁，以下同）……
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