公告日期：2025-06-28

部分管理制度修改对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理，公司梳理了现有的相关治理制度，并结合实际情况，修改了部分管理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变化 是否需要提交公司
股东大会审议

1 股东大会议事规则 修改 是

2 董事会议事规则 修改 是

3 独立董事工作制度 修改 是

4 独立董事年报工作制度 修改 否

5 董事会审计委员会工作细则 修改 否

6 董事会审计委员会年报工作规程 修改 否

7 董事会提名委员会工作规则 修改 否

8 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修改 否

9 信息披露管理制度 修改 否

10 募集资金管理制度 修改 否

11 关联交易管理制度 修改 是

12 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 修改 否

13 董事津贴管理制度 修改 是

14 内幕信息知情人登记制度 修改 否

15 投资者关系管理制度 修改 否

16 重大信息内部报告制度 修改 否

17 总经理工作细则 修改 否

18 会计师事务所选聘制度 修改 否

19 对外信息报送和使用管理制度 修改 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修改 否

21 外汇套期保值业务管理制度 修改 否

上述管理制度中的修改内容如下：

一、将部分管理制度中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

二、“监事会”有关职权由“审计委员会”行使，有关表述统一调整；

三、除上述调整外，其余主要修改内容如下：

1、《股东大会议事规则》

修订前 修订后

第三条本议事规则为规范股东大会、股东、 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董
董事、监事、总经理及其他高级管理人员关系并 事、高级管理人员关系并具有法律约束力的法律
具有法律约束力的法律文件。 文件。

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