公告日期：2025-06-28

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-043
江西富祥药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日
9：15-15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日（2025 年 7 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码实例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度的议案 √

2.01 关于修订《公司章程》的议案 √

2.02 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

2.03 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于修改《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修改《董事津贴管理制度》的议案 √

累积投票提案：

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 3 人

3.01 选举包建华先生为第五届董事会非独立董事 √

3.02 选举 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为第五届董事会非独立……
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