公告日期：2025-06-28

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-041
江西富祥药业股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
2025 年 6 月 25 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 6 月 27 日以现场及
通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈
祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监
事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高
公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，
结合公司整体战略规划、库存股情况等因素，公司拟将回购账户中的 11,355,900 股用
途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修改部分管理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修改<董事会审议委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修改<董事津贴管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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