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发表于 2025-08-26 19:55:19 股吧网页版
中科创达:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2025-037
中科创达软件股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
于 2025 年 8 月 26 日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
8 人,实际出席董事 8 人。

会议由董事长赵鸿飞主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》及其附件,附件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》,《公司章程》及其附件自公司股东会审议通过后生效、实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。

1、审议通过《公司章程》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《股东会议事规则》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《董事会议事规则》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

1、审议通过《关联交易管理制度》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《独立董事工作制度》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《内部审计管理制度》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《对外担保管理制度》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《对外提供财务资助管理制度》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《董事会审计委员会工作规则》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《董事会提名委员会工作规则》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《董事会战略委员会工作规则》
表决结果:8 票同意,0 票反……
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