公告日期：2025-06-18

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-032
湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：现场会议、网络投票

3．会议召开日期、时间：2025 年 6 月 18 日

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

5．会议主持人：公司董事长赖春临女士

规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 329 人，代表有
表决权的股份数为 162,446,480 股，占公司有表决权股份总数的 33.3071%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的
股份数为 122,688,000 股，占公司有表决权股份总数的 25.1552%；参加本次股
东会网络投票的股东共 327 人，代表有表决权的股份数为 39,758,480 股，占公
司有表决权股份总数的 8.1518%。

2．中小股东出席现场会议情况

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 327 人，代
表有表决权的股份数为 39,758,480 股，占公司有表决权股份总数的 8.1518%。

其中通过网络投票的中小股东 327 人，代表有表决权的股份数为
39,758,480 股，占公司有表决权股份总数的 8.1518%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本
次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，表决结果如下：

1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 162,086,840 99.7786% 327,280 0.2015% 32,360 0.0199%

其中：中小股东 39,398,840 99.0954% 327,280 0.8232% 32,360 0.0814%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

2. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 162,089,640 99.7803% 321,680 0.1980% 35,160 0.0216%

其中：中小股东 39,401,640 99.1025% 321,680 0.8091% 35,160 0.0884%

表决结果：……
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