公告日期：2025-06-16

湖北盛天网络技术股份有限公司
2024 年度股东会

会议资料

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

二〇二五年六月

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年度股东会会议议程

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；

三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；

议案序号 议案名称

1.00 《2024 年度董事会工作报告》

2.00 《2024 年度监事会工作报告》

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》

4.00 《2024 年度财务决算报告》

5.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

11.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》

12.00 《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》

四、独立董事述职；

五、股东发言或提问；

六、股东对议案投票表决；

七、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；

八、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果；

九、宣布表决结果；

十、宣读会议决议；

十一、律师宣读法律意见书；

十二、宣布会议结束。

议案 1：2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。现将 2024 年董事会工作汇报如下：

一、2024 年的经营成果

公司 2024 年实现营业收入 11.36 亿元，同比下滑 14.56%，归属于母公司的净利润为-2.61 亿元，
同比下滑 253.84%。公司 2024 年毛利率为 14.60%，同比下滑 12.82 个百分点。

本期 IP 运营业务收入较上年同期降幅较大，主要原因是游戏流水下降及部分结算价格下降，新游戏产品的发行还在筹备过程中。游戏运营业务方面，报告期内公司新发行游戏《星之翼》《活侠传》《剑与骑士团》等为公司创造了收入增量，但由于早年上线的《三国志 2017》处于成熟期流水正常下滑，使得公司游戏运营收入同比出现下滑。网络广告与增值业务收入规模与去年基本持平，公司在报告期内扩大了广告营销业务的客户群体，成为多家广告媒体的核心代理。

本期内公司资产减值损失发生额为 2.71 亿元，其核心原因一方面是由于公司全资子公司天戏互娱经营情况发生了较大变化，已上线产品收入出现下滑，报告期内新上线产品《剑与骑士团》流水表现不及预期，并且一款筹备中的 IP 游戏产品《大航海时代：海上霸主》原计划在报告期内推出，但基于市场环境动态以及产品多轮测试，公司与合作伙伴经友好协商后决定终止该联合开发发行项目。
另一方面，公司在报告期内发行的格斗类游戏《星之翼》和独立游戏《活侠传》在上线后，均获得了国内及海外玩家的喜爱，取得较好成绩。但公司也有部分前期寄予厚望的新游戏如《剑与骑士团》等发行收入流水情况不及预期，拉新引流时前期市场推广成本较高，使得公司游戏业务成本上升，出现发行收入无法覆盖发行成本的情况。除此之外，公司对《剑与骑士团》等游戏在 2024 年末的预付分成款进行了减值测试并计提了减值准备；对《零域幻想》等在 2024 年末的游戏资产进行了减值测试并计提了减值准备，使得公司利润出现明显下滑。

二、董事会日常工作情况

（一）概述

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》、创业板上市公司规范运作指引和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。