公告日期：2025-06-25

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-042
华自科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电
话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合
的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，公司部分高管列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于“奋斗者”第一期员工持股计划存续期延期的议案》
公司“奋斗者”第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 8 月 29 日届满，基于对
公司未来持续稳定发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，为维护本期计划持有人利益，董事会同意将公司“奋斗者”第一期员工持股计划存续期延长一年，即延
长至 2026 年 8 月 29 日。

在新的存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前两个月再次召开持有人会议和董事会会议，审议后续相关事宜。

本议案已经“奋斗者”第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过。具体内容

详 见 公 司 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝、佘朋鲋、袁江锋、
苗洪雷回避表决。

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

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