公告日期：2025-07-30

光智科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员成员职
责、权限，规范其履行职责的行为，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，确保重大经营决策的正确性、合理性，不断提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司内部制度等的相关规定制定本细则。

第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等
高级管理人员。除总经理外，其余各职位通称为公司其他高级管理人员。总经理主持召开的高级管理人员会议以下简称总经理办公会议。

第三条 高级管理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤
勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。

第二章 聘用与解聘程序

第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务
负责人（财务总监）由总经理提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第五条 公司应与高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第六条 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告，
高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第三章 职责与分工

第八条 总经理主持公司的全面工作，并承担相应责任，其主要职责包括：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理及分支机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度；

（九）签发日常行政、业务和财务文件；

（十）审批签署或授权代理人签署公司正常生产经营中的各类合同、协议（包括但不限于销售合同、原材料采购合同、委托或受托加工合同、咨询服务合同）；

（十一）负责安全环保工作；

（十二）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第九条 总经理必须对其以下行为承担相应的责任：

（一）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（二）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议（金额达到股东会标准的）通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得利用职权行贿受贿或收受其他非法收入；

（四）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）不得将公司资金以其个人名义或者以其他人名义开立账户存储；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）未经股东会或董事会同意，不得以公司资产为本公司的股东、其他个人债务
提供担保；

（十一）法律法规及《公司章程》规定的其他责任。

第十条 总经理在职权范围内，对因工作失误造成的公司经济损失承担相应责任。
总经理对未能采取措施制止公司违反国家有关法律、法规的行为承担相应责任。

第十一条 总经理在董事会的授权范围内决定公司有关对外投资、收购出售资产、
资产抵押、委托理财、关联交易等交易事项，具体授权范围在公司《公司章程》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等管理制度中确定。

第十二条 按照分工或受总经理委托，副总经理协助总经理分管或联系某方面的工
作，执行专项业务。对于分管、联系或受委托的工作负有责任，拥有相应职权；涉及其他副总经理分管工作的事项，主动沟通和听取意见，日常工作中……
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