公告日期：2025-07-30

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-061
光智科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了第
五届董事会第二十八次会议，会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依 据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》 中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司新制定了《董 事及高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并对 公司部分治理制度进行修订和完善。

二、《公司章程》主要条款修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护光智科技股份有 第一条 为维护光智科技股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东、
和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司
1 织和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共和
司法》（以下简称《公司法》）、《中 国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》）和其他有关规定，制订本章 称《证券法》）和其他有关规定，制

程 定本章程。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司名称：光智科技股
中文全称：光智科技股份有限公司 份有限公司

2 英 文 全 称 ： Optics Technology

Holding Co.,Ltd

第五条 公司住所：哈尔滨市哈 第五条 公司住所：哈尔滨市哈
3 南工业新城核心区哈南第八大道 5 南工业新城核心区哈南第八大道 5
号，邮政编码：150060。 号。

第八条 总经理为公司的法定 第八条 总经理为公司的法定
代表人，由董事会决定聘任或解聘。 代表人，由董事会决定聘任或解聘。
担任法定代表人的总经理辞任
4 的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

章程规定或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对
5 新增 人。

法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责……
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