公告日期：2025-07-30

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-063
光智科技股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进材料”）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导材料”）、先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）等关联企业发生的日常关联交易共需调增人民币 10,000 万元，调整后总金额不超过人民币 98,360 万元。主要关联交易内容为采购原材料、销售商品、委托加工及租赁业务等。

2.2025 年 1 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项
议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。2025 年 1 月 21 日，公司
召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

3.公司于 2025 年 7 月 28 日分别召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届
监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次调整公司 2025 年关联交易预计的事项尚需提交股东会审议。关联股东佛山粤邦

投资有限公司、侯振富、刘留需回避表决。

（二）2025 年日常关联交易预计额度的调整情况

单位：人民币万元

2025 年调 截至 2025
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年原 调整金额 整后预计 年 6 月末
类别 定价原则 预计额度 额度 已发生交
易金额

清远先导 77N 锑、7N 锌、 市场价格 1,730.00 -1,300.00 430.00 316.54
材料 7N 镉等

先导微电子 7N 镓、7N 锑、 市场价格 920.00 800.00 1,720.00 607.77
6N 锑等

5N 金粒、镍 Ni

向关联人 先导电科及 颗粒、钛

采购原材 其控制的其 Ti4N5、铬 市场价格 1,240.00 1,300.00 2,540.00 1,684.32
料 他公司 CR4N、铟 In6N

等

先导稀材及 区熔锗、低品位

其控制的其 锗精矿、锗材 市场价格 39,450.00 3,000.00 42,450.00 24,210.20
他公司 料、设备等

小计 43,340.00 3,800.00 47,140.00 26,818.83

先导电科及 铝材铜材、铝

其控制的其 棒、锌、锗、硒 ……
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