公告日期：2025-07-30

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-064
光智科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月15日（星期五）在公司办公楼三楼会议室召开2025年第三次临时股东会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）下午14:50

（2）网络投票时间：

（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；

（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 8 月 8 日

7.出席对象：

（1）凡 2025 年 8 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

5.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 √

6.00 关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 √

以上议案已经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

提案6.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会……
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