公告日期：2025-08-20

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

公司章程修正案

西安蓝晓科技新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关法律法规、规范性文件的规
券法》）和其他有关法律法规的规定，制订

定，制定本章程。

本章程。

第二条 西安蓝晓科技新材料股份有限公 第二条 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
司（以下简称公司）系依照《公司法》和其 （以下简称公司）系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司以高月静、寇晓康、田晓军、深圳鹏博 公司以高月静、寇晓康、田晓军、深圳鹏博实业集团有限公司、北京瀚天投资有限公 实业集团有限公司、北京瀚天投资有限公司、司、关利敏、苏碧梧、华夏君悦（天津）股 关利敏、苏碧梧、华夏君悦（天津）股权投权投资基金合伙企业（有限合伙）、顾向群 资基金合伙企业（有限合伙）、顾向群和徐经和徐经长为发起人，由西安蓝晓科技有限公 长为发起人，由西安蓝晓科技有限公司整体司整体改制，发起设立的股份有限公司，于 改制，发起设立的股份有限公司，于 2011 年
2011 年 9 月在西安市工商行政管理局注册 9 月在西安市工商行政管理局注册登记，取
登记，取得企业法人营业执照，现统一社会 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
信用代码为 91610131726285914J。 91610131726285914J。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 507,665,329
505,011,234 元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事（即董
事长）为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以以其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 ……
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