公告日期：2025-08-20

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-047

债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年
9 月 10 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公
告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其相关人员。

8.现场会议召开地点：公司会议室。

9.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1．本次股东大会将审议以下提案

议案编码 议案名称 备注：该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的

子议案数：7

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《关联交易管理制度》 √

2.06 《募集资金管理制度》 √

2.07 ……
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