
公告日期:2025-08-20
证券代码:300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号:2025-045
债券代码:123195 债券简称:蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日
召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,其中《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》中的部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、关于修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时,《西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,其中因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、目录页码变更等,在不涉及实质内容改变的情况下,未在《公司章程修正案》中逐项列示。修订后
的 《 公 司 章 程 》 及 《 公 司 章 程 修 正 案 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
上述修订事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司修订、制定了部分治理制度,具体情况详见下表:
序号 拟修订的治理制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外投资管理制度 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 募集资金管理制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 董事会审计委员会议事规则 修订 否
9 董事会战略委员会议事规则 修订 否
10 董事会提名委员会议事规则 修订 否
11 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
12 总经理工作细则 修订 否
13 董事会秘书工作细则 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 对……
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