公告日期：2025-08-20

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-037
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议通知和议案等材料已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式
发送至各位董事，并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开会议。本次会议应
出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由
董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2025 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”已基本达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动。公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见，《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）将开展外汇套期保值业务，金额不超过 5,000 万美元（或等值外币）。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司保荐机构出具了核查意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司保荐机构出具了核查意见，《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

拟以未来实施 2025 年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.8 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原……
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