公告日期：2025-07-18

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-054

债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王志红先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 17日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年 7 月 17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7、股权登记日：2025 年 7 月 11日（星期五）

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 53,813,459 股，占公司股份
总数的 19.8046％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,949,408 股，
占公司股份总数的 2.9256％。通过网络投票的股东 188人，代表股份 45,864,051股，占公司股份总数的 16.8791％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 187 人，代表股份 1,464,183 股，占公司股
份总数的 0.5389％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，
占公司股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 186 人，代表股份1,464,083股，占公司股份总数的 0.5388％。

除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 53,390,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2137％；
反对 415,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7714％；弃权8,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149％。

中小股东总表决情况：

同意 1,041,029 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0997％；反对 415,134 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 28.3526％；弃权 8,020股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5477％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 53,392,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2185％；
反对 406,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7545％；弃权14,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0270％。

中小股东总表决情况：

同意 1,043,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.2772％；反对 406,034 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
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