公告日期：2025-07-02

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-047
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本
次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司可转债转股以及为提升公司法人治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司章程指引》，并结合公司经营发展的实际需要，对公司治理框架进行适应性调整，同时拟对现行的《公司章程》中相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过
修订公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应内容进行修订。修订后的《股东会议事规则》经公司股东大会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《创业板上市规则》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《董事会议事规则》相应内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《创业板上市规则》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《独立董事工作细则》相应内容进行修订。修订后的《独立董事工作细则》经公司股东大会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《证券法》《创业板上市规则》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《对外担保管理制度》相应内容进行修订。修订后的《对外担保管理制度》经公司股东大会审议通过后实施。

具……
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