公告日期：2025-04-10

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-016
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月9日下午11:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，
会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监
事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席何小维先生主持。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年，公司实现营业总收入 306,480.94 万元，较上年同期增长 10.85%；
归属于上市公司股东的净利润 56,162.85 万元，较上年同期增长 15.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,744.51 万元，较上年同期增长19.90%。

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 56,162.85 万元。

根据公司的实际经营发展情况，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2024 年，公司实现营业总收入 306,480.94 万元，较上年同期增长 10.85%；
归属于上市公司股东的净利润 56,162.85 万元，较上年同期增长 15.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,744.51 万元，较上年同期增长 19.90%。

公司《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 10 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——……
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