公告日期：2025-04-10

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-004
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2025 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 1 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 名，实
到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理彭仲雄先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，良好地完成了 2024 年度的各项经营目标。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

二、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事李从东先生、段朝晖先生、欧阳文晋先生、陈锦棋先生（离任）分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年，公司实现营业总收入 306,480.94 万元，较上年同期增长 10.85%；
归属于上市公司股东的净利润 56,162.85 万元，较上年同期增长 15.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,744.51 万元，较上年同期增长19.90%。

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 56,162.85 万元。

根据公司的实际经营发展情况，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

公司监事会对此事项发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年，公司实现营业总收入 306,480.94 万元，较上年同期增长 10.85%；
归属于上市公司股东的净利润 56,162.85 万元，较上年同期增长 15.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,744.51 万元，较上年同期增长 19.90%。

公司《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 10 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存……
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