公告日期：2024-12-10

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-109
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9
日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 6 月。保荐机构出具了核查意见，本次募投项目延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特定对
象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集
资金总额 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）,以上募集资金已全部到位。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届
监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次发行募集资金总额合计人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,100.97万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 68,899.02 万元，低于《广州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》中披露的拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体详见《广州万孚生物技术股份有限公司关于关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-013）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的使
用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入 累计已投入募
募集资金额 募集资金额 集资金金额

1 知识城生产基地 76,797.86 75,000.00 45,000.00 613.22

建设项目

2 生物原料研发项 5,115.00 5,000.00 4,500.00 234.39

目

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,399.02 19,399.02

合计 101,912.86 100,000.00 68,899.02 20,246.63

三、部分募投项目延期的原因与情况

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整，过程中如项目具备条件将及时进行结项，具体如下：

序号 募投项目名称 原计划达到预订可使用状态的日期 延期后达到预订可
……
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