公告日期：2025-06-24

濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-047

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

奥城实业非公开发行 3 亿元可交换公司债券（证券简称：23 奥城 EB，以下
简称“本期可交债”），本期债券期限为 3 年，标的股票为濮阳惠成 A 股股票。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东
完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2023-014）。根据本期可交债债券募集说明书的约定，初始换股价格为 27.98 元/股。

公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可
交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。“23 奥城 EB”
自 2023 年 5 月 22 日起换股价格由 27.98 元/股调整为 27.58 元/股。

公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023 年面向
专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：
2024-034）。“23 奥城 EB”自 2024 年 5 月 21 日起换股价格由 27.58 元/股调整为
27.18 元/股。

公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023 年面向

濮阳惠成电子材料股份有限公司
专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：
2024-085）。“23 奥城 EB”自 2024 年 12 月 27 日起换股价格由 27.18 元/股调整
为 26.98 元/股。

公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023 年面向
专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：
2025-040）。“23 奥城 EB”自 2025 年 5 月 30 日起换股价格由 26.98 元/股调整
为 26.78 元/股。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

根据本期可交债募集说明书的有关约定，换股期内，当标的股票在任意连续20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 80%时，发行人执行董事有权决定换股价格是否向下修正（若在前述 20 个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日，按调整前的换股价格和收盘价计算；在换股价格调整日及之后的交易日，按调整后的换股价格和收盘价计算）；修正后换股价格应不低于执行董事作出决定之日前 1 个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日标的股票收盘价均价。

近期 23 奥城 EB 已触发连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于
当期换股价格 80%的向下修正条件，为保障债券持有人权益，经奥城实业执行
董事决定，23 奥城 EB 的换股价格于 2025 年 6 月 26 日起由 26.78 元/股向下修
正为 19.80 元/股。

关于奥城实业可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年6月24日

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