公告日期：2025-08-27

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-054
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日在公司航
空港厂区会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十七次会议，会议通知已于
2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与
表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事兼总经理胡延艳、财务总监周遂建列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于<董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集
资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

《董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于〈公司 2025 年总经理半年度工作报告〉的议案》
本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 26 日

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