公告日期：2025-08-27

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-052
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以书面和
电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025
年 8 月 26 日上午 9 点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事
会应参与会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公
告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于<董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使
用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金 2025 年半年度存放、管理和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于〈公司 2025 年总经理半年度工作报告〉的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 26 日

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