公告日期：2025-08-27

神思电子技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，主持公司日常生产经营和
管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章
程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。

以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。

第四条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人
员有约束力。

第五条 公司控股子公司可参照本工作细则执行。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第六条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解
聘；公司设副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书一名。除董事会秘书外，副总经理、财务总监由总经理提名，由董事会决定聘任或者解聘。

第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第八条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经
理及副总经理。

第九条 总经理任职资格应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第十条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被
吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第三章 总经理的权限

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

除《公司章程》规定的应提交董事会、股东会审议批准的事项外，公司发生的交易、关联交易、对外捐赠、借款等事项由公司总经理批准。

第十二条 副总经理的主要职权如下：

（一）对总经理负责，协助总经理工作；

（二）受总经理的委托分管部门的工作，在职责范围内签发有关的业务文件；

（三）总经理不能履行职务时，受总经理委托或者在董事会授权后，代行总经理职权。

第十三条 公司的财务总监行使下列职责：

（一）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家会计制度的规定,拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度，经批准后组织实施；

（三）拟定公司内部财务管理机构设置方案；

（四）接受公司内部审计的监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督；

（五）组织对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务监督；

（六）负……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。