• 最近访问:
发表于 2025-08-26 21:12:13 股吧网页版
神思电子:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300479 证券简称:神思电子 公告编号:2025-036
神思电子技术股份有限公司

关于第五届董事会 2025 年第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据神思电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 8 月 15 日以邮
件方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第四次会议通知》,2025
年 8 月 25 日公司第五届董事会 2025 年第四次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人,
实际出席会议董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议和投票,逐项表决决议如下:

1.通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

同意公司《2025 年半年度报告》及摘要。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相
关公告。

表决情况:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

2.通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来及对外担保情
况的议案》

2025 年上半年,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形,也不存
在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情形。

2025 年上半年,公司对全资子公司神思(山东)医疗信息技术有限责任公司(以下简
称:神思医疗)提供担保,公司对神思医疗的担保额度为 9,900 万元,实际担保余额为 5,900万元,除对全资子公司神思医疗的担保以外,无其他对外担保情况。

表决情况:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

3.通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展规划,同意公司 2025 年度与
关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司预计增加关联交易销售额度 5,000.00 万元。本次额度增加后,2025 年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司预计发生关联销售额度为 29,000.00 万元,具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情况,符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本议案关联董事闫龙回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况:8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案将提交股东大会审议。

4.通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定,为进一步提升公司治理效能,公司不再设置监事会,《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,公司监事会相关制度相应废止,同时调整公司董事会席位结构,将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据上述调整及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等文件规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。

议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

5.通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合《公司章程》的修订情况,综合考虑公司实际情况,新制定 3 项治理制度,另外对公司 26 项治理制度进行修订。

本议案设置子议案,公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决,具体议案如下:

5.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.02 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500