公告日期：2025-08-27

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-043

神思电子技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第四次会议审议通过，公司董事会同意于2025年9月11日（星期四）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会的召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30开始。

网络投票时间：2025年9月11日。其中：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2025年9月4日（星期四）

（五）会议召开方式：

现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）现场会议召开地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室

（七）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）会议出席对象：

1.截至2025年9月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

备注

提案编码 提案内容 该列打钩的栏目
可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 √

2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

√（逐项表决，
3.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 作为投票对象的
子议案数：10）

3.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 √

3.02 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 √

公司资金制度》的议案

3.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

3.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √

3.05 关于修订《对外担保制度》的议案 ……
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