
公告日期:2025-08-27
证券代码:300479 证券简称:神思电子 公告编号:2025-042
神思电子技术股份有限公司
关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
神思电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 12 月 31 日召开第五届董事
会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第八次会议,审议通过《关于公司 2025 年度
日常关联交易预计的议案》,同意公司根据业务实际情况,2025 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司(以下简称“济南能源集团”)及其控股子公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元,发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元,具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
2025 年 3 月 27 日,公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025
年第一次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》,同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易采购额度 3,000.00万元。本次额度增加后,2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联采购额度为 6,000.00 万元,具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025年年度股东大会审议通过。
2025 年 8 月 25 日,公司召开第五届董事会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年
第三次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》,同意公司2025年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度5,000.00万元。本次额度增加后,2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联销售额度为 29,000.00 万元,具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙、关联监事董秀红回避表决。以上事项已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定,本次增加日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次预计新增日常关联交易类别和金额
公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计新增关联销售情况如下:
单位:万元
关联交 关联交易 2025 年原 本次增加 增加后 2025 2025 年上半
易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计额度 金额 年预计额度 年已发生金
额
济南能
源集团 软硬件产品、
向关联 有限公 设备、施工及 公允原则 24,000.00 5,000.00 29,000.00 5,283.41
方销售 司及其 服务等
控股子
公司
注:(1)“2025 年上半年已发生金额”为确认收入金额,其中包含“数字济南项目”确认收入金额
4,832.94 万元;(2)截至 2025 年 7 月底,公司与关联方已签订销售合同尚未确认收入金额为 31,791.20
万元,其中经公司 2025 年第一次临时股东大会审议额度范围内的已签订销售合同尚未确认收入金额为21,038.60 万元。
三、关联人介绍及关联关系
(一)济南能源集团有限公司
1.公司基本信息
统一社会信用代码:91370100MA3TKR9T6T
住所:济南市历下区解放东路 3 号
法定代表人:潘世英
注册资本:1000000 万人民币
营业期限:2020-07-23 至无固定期限
公司类型:有……
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