公告日期：2025-06-27

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-051

合纵科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

2025 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 27 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月
27 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 24 日（星期二）。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表373人，代表股份数120,939,165股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的11.3594%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共371人，代表股份数19,957,215股，占公司有表决权股份总数的1.8745%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，共代表本公司股份数为101,999,942股，占公司有表决权股份总数的9.5805%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共1人，代表股份数1,017,992股，占公司有表决权股份总数的0.0956%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共370人，代表股份数18,939,223股,占公司有表决权股份总数的1.7789%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共370人，代表股份数18,939,223股,占公司有表决权股份总数的1.7789%。

4、公司的部分董事及监事、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 120,939,165 股，同意股数 116,026,215 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 95.9377%；反对股数 3,548,950 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 2.9345%；弃权股数 1,364,000 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.1278%。

其中，中小投资者同意股数 15,044,265 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 75.3826%；反对股数 3,548,950 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 17.7828%；弃权股数 1,364,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 6.8346%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果

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