公告日期：2025-06-11

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-049

合纵科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 27
日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2025 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

1、现场召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 27 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日
09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通
过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 24 日（星期二）。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日
买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书格式见附件二）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本次股东大会的见证律师。

（八）会议地点：北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一

会议室）。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司注册地址的议案》 √

2.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订部分公司制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数：8

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

3.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

3.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

3.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 ……
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