公告日期：2025-07-30

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-085
胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修
订、制定部分治理制度（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》及《关于就公司发行 H股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》，其中《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》及《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的情况
公司于 2025 年 7 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意公司结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，对《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事
规 则 》 ” ） 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》

基于公司本次发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，在上述修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的基础上，进一步修订并形成了《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。其中《公司章程（草案）》与上述修订后的《公司章程》的对比情况详见附件（因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别数字符号的语体转换、标点符号变化、目录页码变更等，在不涉及实质内容改变的情况下，未再逐项列示）。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。修订后形成的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、关于修订及制定 H 股发行上市后适用的部分治理制度的情况

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
修订及制定部分公司内部治理制度的议案》，同意公司结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，修订、制定部分内部治理制度。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

基于公司本次发行上市的需要，在上述修订后的内部治理制度的基础上，进一步修订形成了《董事会审计委员会工作细则（草案）》《董事会提名委员会工
作细则（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会战略与投资委员会工作细则（草案）》《独立董事工作……
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