公告日期：2025-07-30

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-084
胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部
治理制度的议案》，于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第七次会议，审议
通过了《关于取消公司监事会的议案》，其中，《关于取消公司监事会的议案》《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》以及《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

二、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件（因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别数字符
号的语体转换、标点符号变化、目录页码变更等，在不涉及实质内容改变的情况下，未再逐项列示）。

同时，对《公司章程》附件《胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》《股
东 会 议 事 规 则 》 及 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

三、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

是否需要提交公
序号 制度名称 类型

司股东会审议

1. 《总裁工作细则》 修订 否

2. 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

3. 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

4. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

5. 《董事会战略与投资委员会工作细则》 修订 否

6. 《对外担保制度》 修订 是

7. 《对外投资管理制度》 修订 是

8. 《独立董事工作制度》 修订 ……
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