公告日期：2025-08-19

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-040
长沙景嘉微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 17 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

二、《公司章程》部分条款修订的相关情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下：
1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”修改为“股东会”；

除前述两类修订外，其他主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护长沙景嘉微电子股份有限公
第一条 为维护长沙景嘉微电子股份有限公司

司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股
（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东和

东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为……

织和行为……

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定，由长沙景嘉微电子有限公司整体变更成立的 定，由长沙景嘉微电子有限公司整体变更成立
股份有限公司。 的股份有限公司。

公司在长沙市市场监督管理局登记，取得了注册 公司在长沙市市场监督管理局登记，取得了统
号为 43019300000010 的企业法人营业执照。 一社会信用代码为 43019300000010 的营业执
照。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行
事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增，其后条款序号顺次变更。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受……
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