公告日期：2025-08-19

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-034
长沙景嘉微电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以专人送达、电子
邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯
表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。

3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要，《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、使用与管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在募集资金存放、使用与管理违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司及全资子公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司及全资子公司
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年5月24日实施了2024年年度权益分派方案，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 55.52 元/股调整为 55.46 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（长沙）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关……
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