公告日期：2025-08-06

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-091
万向新元科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日： 2025年8月25日（星期一）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月29日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月29日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止本次股权登记日 2025 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书
面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

累积投票提案（差额选举）

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（1）人

1.01 《关于选举成笠萌女士为第五届董事会非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举高慧杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案（会计专业）》 应选人数（1）人

2.01 《同意彭易梅女士撤回辞职报告恢复独立董事身份》 √

2.02 《关于选举林斌先生为第五届独立董事的议案》 √

2.03 《关于选举蒋德启先生为第五届独立董事的议案》 √

3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案（非会计专业）》 应选人数（1）人

3.01 《关于选举王火根先生为第五届独立董事的议案》 √

3.02 《关于选举李新平先生为第五届独立董事的议案》 √

2、以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

3、本次股东会提案 1.00、2.00、3.00 将采用累积投票制进行逐项表决，并实行差额选举，应选非独立董事、独立董事（会计专业）、独立董事（非会计专业）各 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无
效，……
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