公告日期：2025-08-29

深圳四方精创资讯股份有限公司
董事会议事规则

（2025 年 8 月）

第一章 总 则

第一条 为明确深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负
责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、
董事会会议召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第四条 董事应当诚实守信地履行职责：

（一） 忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使
权力，严格避免自身利益与公司利益冲突。

（二） 勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地
履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和《公司章程》，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

第二章 董 事

第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担
任董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑
的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾
3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第六条 董事由股东会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司职工人数 300 人以上的，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。董事
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生，无需提交股东会审议。

第七条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或
其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不超过董事总 人数的二分之一。独立董事应当具有独立性，在公司或者其附属企业任职的人 员不得担任独立董事。“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工 作人员，“附属企业”是指受相关主体直接或者间接控制的企业。

第八条 董事按照下列程序选举：

（一） 非独立董事候选人由现任董事会、单独或合并持有公司百分之三
以上股份的股东以书面方式提出。单独或合并持有公司百分之三
以上股份的股东提名非独立董事候选人，应当在股东会召开 10

日前向董事会书面提出，并经董事会提名委员会进行资格审核；
（二） 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上股
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