公告日期：2025-08-29

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-034
深圳四方精创资讯股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 28 日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了关于《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，并同意将该议案中的部分子议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及公司相关制度进行修订。

在公司股东会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》
1.《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（2025 年 8 月）修订对照表

修订前条款 修订后条款

整体修订内容：相关条款中所述“股东大会”相应改为“股东会”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会决议、审计委员会召集人，并部分公司内部部门名称调整等。前述修订因所涉及的条目众多，若原章程和相关制度中的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。《公司章程》及相关制度中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整、文字顺序调整等也不再逐条列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）,由四方精创资讯（深圳）有限 限公司（以下简称“公司”）。

公司的全体股东作为发起人整体变更设立。 公司由四方精创资讯（深圳）有限公司的全体股东作为
公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照, 发起人整体变更设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，
营业执照号为：440301503230043。 取得营业执照,统一社会信用代码为 91440300754269153R。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代……
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