公告日期：2025-08-27

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-042
赛摩智能科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：议案1《关于修订<公司章程>的议案》的表决通过是议案 3《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》及议案4《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日上午9:15至下午3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股 东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件1） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月12日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打票勾
的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事制度》 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 √

2.05 修订《对外投资管理制度》 √

2.06 修订《关联交易……
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