公告日期：2025-08-26

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-071
广东星徽精密制造股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知
已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应
废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于修订并制定部分公司制度的议案》

为进一步健全公司治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况修订并制定了部分公司制度。出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况……
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