公告日期：2025-08-26

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-076
广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 10 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 9 月 4 日持有公司已发行有表决权股份的股东或
其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票议案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订并制定部分公司制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：（8）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》 √

2.04 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

2.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

3.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 √

上述议案已经公司2025年8月25日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经……
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