公告日期：2025-08-01

招商证券股份有限公司

关于迈克生物股份有限公司

以债转股方式对全资子公司增资的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司以债转股方式（公司向特定对象发行股票募集资金形成的对全资子公司的债权）对全资子公司增资进行了核查，具体情况如下：

一、本次增资事项概述

公司计划以债权转股权的方式对全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（简称“迈克医疗”）增资 100,000 万元，该债权均由公司向特定对象发行股票募集资金形成。本次增资完成后，迈克医疗注册资本将由 15,000 万元增加至 115,000 万元，仍为公司的全资子公司。

因公司实施向特定对象发行股票投资项目“迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目”，迈克医疗作为实施主体，公司以借款形式向“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”投入募集资金 114,565.99 万元，故在募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”中，公司对全资子公司迈克医疗形成债权 114,565.99 万元。

二、募集资金的到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。募

具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户

存储制度。

三、募集资金投资项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后，全部用于如下募集

资金投资项目：

单位：元

募投项目 项目总投资额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

迈 克生 血液诊断产品生产线 43,591.00 24,340.83 24,340.83
物 天府

国 际生 即时诊断产品生产线 55,486.00 30,864.84 23,086.31
物 城

IVD 产 IVD 产品技术研发中心 85,135.00 47,308.06 55,086.59
业 园项

目 IVD 现代物流 23,821.00 13,228.99 13,228.99

信息化和营销网络建设项目 17,000.00 9,554.46 9,554.46

补充流动资金 54,000.00 30,448.46 30,448.46

合计 279,033.00 155,745.64 155,745.64

注：①公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会

第十三次会议和于 2024 年 6 月 3 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募

投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司对迈克生物天府

国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子项……
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