公告日期：2025-06-12

招商证券股份有限公司

关于迈克生物股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。募集资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具信会师
报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况
如下：

单位：万元

序 项目总投资 调整前拟 调整后拟投 累计使用 累计完成进度

号 募投项目名称 额 投入募集 入募集资金 募集资金 （调整后）

资金 （1） （2） （3）=（2）÷（1）

血液诊断产品生产线 43,591.00 24,340.83 24,340.83 20,231.96 83.12%
迈克生物天 即时诊断产品生产线

府国际生物 55,486.00 30,864.84 23,086.31 23,086.31 100.00%
1 城 IVD 产业 IVD 产品技术研发中

园项目 心 85,135.00 47,308.06 55,086.59 57,299.02 104.02%

IVD 现代物流 23,821.00 13,228.99 13,228.99 13,578.64 102.64%

2 信息化和营销网络建设项目 17,000.00 9,554.46 9,554.46 3,717.92 38.91%

3 补充流动资金 54,000.00 30,448.46 30,448.46 30,492.00 100.14%

合计 279,033.00 155,745.64 155,745.64 148,405.85 95.29%

注：①公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监……
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