公告日期：2025-08-28

上海华铭智能终端设备股份有限公司
章 程

二零二五年八月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定......- 8 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 11 -

第三节 股东会的一般规定......- 12 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知......- 15 -

第六节 股东会的召开......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议......- 19 -

第五章 董事和董事会......- 23 -

第一节 董事的一般规定......- 23 -

第二节 董事会......- 26 -

第三节 独立董事......- 29 -

第四节 董事会专门委员会......- 31 -

第六章 高级管理人员......- 33 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 34 -

第一节 财务会计制度......- 34 -

第二节 内部审计......- 38 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 39 -

第八章 通知和公告......- 39 -

第一节 通知......- 39 -

第二节 公告......- 40 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 40 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 40 -

第二节 解散和清算......- 41 -

第十章 修改章程......- 43 -
第十一章 附则......- 44 -

第一章 总则

第一条 为维护上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经由上海华铭智能终端设备有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9131000072938976XM。

第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2015]825 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,722 万
股，于 2015 年 5 月 27 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：上海华铭智能终端设备股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市松江区茸梅路 895 号。

第六条 公司注册资本为人民币 18,122.1938 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。公司董事会选
举董事长时，同时担任公司法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 ……
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