公告日期：2025-08-28

证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2025-031

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十一次会议于2025年8月26日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开，本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体 董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事蔡红梅女士、董 事时伟先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），本 次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会 议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为规范公司注册地址的表述，与公司实际坐落地址保持一致，公司拟将注册地址由“上海市松江区茸北工业区施惠路北侧”变更为“上海市松江区茸梅路895号”，并相应修订《公司章程》。

根据相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订完善。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的工商登记和备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。相关变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2025年8月），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度。
与会董事对每项制度逐一进行表决，表决结果如下：

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7……
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